欺诈审查员,调查人员和分析师职业

职位描述:获取证据,记录陈述,制作报告,并就解决欺诈指控的调查结果作证。协调欺诈检测和预防活动。


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欺诈审查员,调查人员和分析师职业

欺诈检查人员、调查人员和分析师的工作:

  • 记录所有调查活动。
  • 领导或参与欺诈调查小组。
  • 准备调查结果的书面报告。
  • 就欺诈案件提出建议。
  • 审查涉嫌欺诈的报告,以确定是否需要进一步调查。
  • 培训他人欺诈检测和预防技术。
  • 分析财务数据,以发现在诸如账单趋势、财务关系和法规遵从程序等领域的不规范行为。
  • 收集与调查有关的财务文件。
  • 为出庭准备证据。
  • 对可疑的金融活动进行深入调查,例如可疑的洗钱活动。
  • 与执法人员和律师协调调查工作。
  • 创建和维护关于欺诈活动的日志、记录或信息数据库。
  • 了解洗钱、犯罪工具和技术等领域的最新事件和趋势。
  • 研究或评估用于欺诈检测系统的新技术。
  • 评估业务运作以识别欺诈的风险区域。
  • 询问证人或嫌疑人并录口供。
  • 就调查结果在法庭上作证。
  • 就改进欺诈检测的方法向企业或机构提供建议。
  • 开展现场监测,收集病例相关信息。
  • 设计、实施或维护欺诈检测工具或程序。
  • 与责任方协商,安排赔偿欺诈造成的损失。
  • 获取和送达传票。
  • 逮捕以诈骗罪起诉的个人。

哪些工作活动是最重要的?

重要性 活动

获取信息-从所有相关来源观察、接收和获取信息。

与主管、同事或下属沟通——通过电话、书面形式、电子邮件或亲自向主管、同事和下属提供信息。

与计算机交互-使用计算机和计算机系统(包括硬件和软件)来编程、编写软件、设置功能、输入数据或处理信息。

评估信息以确定是否符合标准——利用相关信息和个人判断来确定事件或过程是否符合法律、法规或标准。

分析数据或信息——通过将信息或数据分解成独立的部分来确定信息的基本原则、原因或事实。

处理信息-编译、编码、分类、计算、制表、审核或验证信息或数据。

建立和保持人际关系——与他人建立建设性的、合作的工作关系,并长期保持这种关系。

记录/记录信息-以书面或电子/磁形式输入、转录、记录、存储或维护信息。

组织、计划和优先安排工作——制定具体的目标和计划来优先安排、组织和完成你的工作。

更新和使用相关知识——保持技术的更新,并将新知识应用到你的工作中。

与组织外部的人沟通——与组织外部的人沟通,代表组织面对客户、公众、政府和其他外部来源。这些信息可以面对面、书面、电话或电子邮件进行交流。

识别对象、动作和事件——通过分类、估计、识别差异或相似点,以及检测环境或事件的变化来识别信息。

决策和解决问题-分析信息和评估结果,选择最佳解决方案和解决问题。

为他人解释信息的含义——翻译或解释信息的含义以及如何使用。

创造性思维——开发、设计或创造新的应用程序、想法、关系、系统或产品,包括艺术贡献。

协调他人的工作和活动——让团队成员一起工作来完成任务。

解决冲突和与他人协商-处理投诉,解决争端,解决不满和冲突,或与他人协商。

向他人提供咨询和建议——就技术、系统或过程相关的主题向管理层或其他团队提供指导和专家建议。

指导、指导和激励下属——为下属提供指导和方向,包括制定绩效标准和监控绩效。

发展和建设团队——鼓励和建立团队成员之间的相互信任、尊重和合作。

指导和发展他人——识别他人的发展需求,并指导、指导或以其他方式帮助他人提高他们的知识或技能。

判断事物、服务或人的质量-评估事物或人的价值、重要性或质量。

安排工作和活动——安排事件、程序和活动,以及其他人的工作。

培训和教育他人——确定他人的教育需求,制定正式的教育或培训计划或课程,并教授或指导他人。

监控过程、材料或环境——监控和审查来自材料、事件或环境的信息,以发现或评估问题。

制定目标和战略——制定长期目标,并具体规定实现这些目标的战略和行动。

执行行政活动——执行日常行政任务,如维护信息文件和处理文书工作。

监控和控制资源——监控和控制资源,监督资金的支出。

为公众表演或直接与公众合作——为公众表演或直接与公众打交道。这包括在餐馆和商店为顾客服务,接待客户或客人。

估计产品、事件或信息的可量化特征-估计尺寸、距离和数量;或决定完成一项工作活动所需的时间、成本、资源或材料。

配置组织单位-在组织中招聘、面试、选择、雇用和提升员工。

销售或影响他人-说服他人购买商品/商品或以其他方式改变他们的想法或行动。

欺诈审查员、调查人员和分析师的荷兰代码图