欺诈审查员,调查员和分析师的职业生涯

职位描述:获取证据,进行陈述,制作报告,并就解决欺诈指控的调查结果作证。可以协调欺诈检测和预防活动。


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欺诈审查员,调查员和分析师的职业生涯

欺诈检查人员、调查人员和分析师的工作:

  • 记录所有调查活动。
  • 领导或参与欺诈调查小组。
  • 准备调查结果的书面报告。
  • 就欺诈案件提出行动建议。
  • 审查涉嫌欺诈的报告,以确定是否需要进一步调查。
  • 培训其他人欺诈检测和预防技术。
  • 分析财务数据,以检测计费趋势、财务关系和法规遵从程序等领域的违规行为。
  • 收集与调查相关的财务文件。
  • 准备在法庭上呈堂的证据。
  • 对可疑的金融活动进行深入调查,如可疑的洗钱活动。
  • 与执法人员和律师协调调查工作。
  • 创建和维护有关欺诈活动的日志、记录或数据库。
  • 掌握洗钱、犯罪工具和技术等领域的最新动态和趋势。
  • 研究或评估用于欺诈检测系统的新技术。
  • 评估业务运作以识别欺诈的风险领域。
  • 采访证人或嫌疑人并录口供。
  • 在法庭上就调查结果作证。
  • 为企业或机构提供改进欺诈检测的建议。
  • 进行实地监测,收集与案件相关的信息。
  • 设计、实施或维护欺诈检测工具或程序。
  • 与责任方协商,安排赔偿因欺诈造成的损失。
  • 获取并送达传票。
  • 以诈骗罪逮捕个人。

哪些工作活动是最重要的?

重要性 活动

获取信息——观察、接收和从所有相关来源获取信息。

与主管、同事或下属沟通——通过电话、书面形式、电子邮件或当面向主管、同事和下属提供信息。

使用计算机-使用计算机和计算机系统(包括硬件和软件)来编程,编写软件,设置功能,输入数据或处理信息。

评估信息以确定是否符合标准——使用相关信息和个人判断来确定事件或过程是否符合法律、法规或标准。

分析数据或信息——通过将信息或数据分解为单独的部分来识别信息的基本原则、原因或事实。

处理信息-编译、编码、分类、计算、制表、审计或验证信息或数据。

建立和维护人际关系-与他人建立建设性的合作工作关系,并长期保持这种关系。

记录/记录信息—以书面或电子/磁形式输入、转录、记录、存储或维护信息。

组织、计划和确定工作的优先级——制定具体的目标和计划来确定优先级、组织和完成你的工作。

更新和使用相关知识——保持技术上的更新,并将新知识应用到你的工作中。

与组织外的人沟通——与组织外的人沟通,代表组织面对客户、公众、政府和其他外部来源。这些信息可以当面、书面、电话或电子邮件交换。

识别对象、动作和事件——通过分类、估计、识别差异或相似点,以及检测环境或事件的变化来识别信息。

决策和解决问题-分析信息和评估结果,以选择最佳解决方案并解决问题。

为他人解释信息的含义——翻译或解释信息的含义以及如何使用信息。

创造性思维——开发、设计或创造新的应用程序、想法、关系、系统或产品,包括艺术贡献。

协调他人的工作和活动——让一个小组的成员一起工作来完成任务。

解决冲突和与他人谈判-处理投诉,解决争端,解决不满和冲突,或以其他方式与他人谈判。

向他人提供咨询和建议——就技术、系统或过程相关的主题向管理层或其他团队提供指导和专家建议。

指导、指导和激励下属——为下属提供指导和指导,包括制定绩效标准和监督绩效。

发展和建设团队——鼓励和建立团队成员之间的相互信任、尊重和合作。

指导和发展他人——确定他人的发展需求,指导、指导或以其他方式帮助他人提高知识或技能。

判断对象、服务或人的质量——评估事物或人的价值、重要性或质量。

安排工作和活动——安排事件、程序和活动,以及其他人的工作。

培训和指导他人——识别他人的教育需求,开发正式的教育或培训项目或课程,并教授或指导他人。

监控过程、材料或环境——监控和审查来自材料、事件或环境的信息,以发现或评估问题。

制定目标和战略——建立长期目标,并详细说明实现这些目标的战略和行动。

执行行政活动-执行日常行政任务,如维护信息文件和处理文书工作。

监控和控制资源——监控和控制资源,监督资金的支出。

为公众表演或直接与公众合作-为公众表演或直接与公众打交道。这包括在餐馆和商店为顾客服务,接待客户或客人。

估计产品、事件或信息的可量化特征——估计大小、距离和数量;或者决定完成一项工作活动所需的时间、成本、资源或材料。

人员配置组织单位-招聘,面试,选择,雇用和提升员工在一个组织。

销售或影响他人——说服他人购买商品或商品,或以其他方式改变他们的想法或行动。

欺诈检查人员、调查人员和分析师的荷兰代码图